La folle course de Zhimin Qian prend définitivement fin. Surnommée la «déesse de la richesse», cette femme avait échafaudé une pyramide de Ponzi entre 2014 et 2017. Elle y promettait 300% de rendements à 128 000 victimes. Cette escroquerie aux cryptomonnaies lui avait permis de maintenir un train de vie excessivement élevé, qui lui avait justement valu ce surnom. Mardi 11 novembre, elle a été condamnée à Londres à 11 ans et 8 mois de prison, pour blanchiment d’argent, selon BFMTV. Dans le cadre de ce procès, une somme record de 61.000 bitcoins a été saisie, soit plus de 6 milliards de dollars.
Cette pyramide de Ponzi rémunérait donc les investisseurs grâce aux investissements de nouveaux entrants. Zhimin Qian n’a été cependant jugée et condamnée que pour possession et transfert de biens d’origine criminelle dans cette affaire. Par ailleurs, il s’agit selon la police londonienne de la plus «importante saisie de cryptomonnaie confirmée au monde». Son complice malaisien, Seng Hok Ling, a été condamné à 4 ans et 11 mois, en raison de sa participation au blanchiment. En Chine, plus de 80 personnes ont été condamnées après avoir participé à l’arnaque.
«La pure cupidité»
Pendant son procès, la quadragénaire en robe à fleurs est apparue émue. À l’issue de son procès, elle a déclaré «accepter sa condamnation» et s’est dite «profondément désolée pour la détresse causée». De son côté, la juge a déclaré que le seul mobile pour cette pyramide était «la pure cupidité».
Zhimin Qian a fui la Chine en 2017, sous une fausse identité, à la suite de l’ouverture d’une enquête sur ses activités. Elle avait alors pris la décision de convertir une partie de son butin en cryptomonnaies. Pendant plusieurs années, elle a voyagé et vécu avec faste, s’offrant montres de luxe et hôtels cinq étoiles, en profitant du succès du bitcoin. Finalement, après avoir évité plusieurs pays ayant des traités d’extradition avec la Chine, et avoir voyagé uniquement en voiture pour éviter les douanes, Zhimin Qian est repérée une première fois quand elle tente d’acheter des propriétés de luxe, dont un manoir à 23 millions de livres. Elle est ensuite arrêtée en 2024, à New York, alors qu’elle séjournait dans un Airbnb où travaillait du personnel de maison en situation irrégulière, et qui était arrivé aux États-Unis spécialement pour elle, devant se plier à des «règles très strictes» selon la police britannique.
