«Un banquier est toujours en liberté provisoire», disait Raymond Poincaré. Mais tous ne passent pas à travers les mailles du filet. Comme l’a repéré BFMTV, un banquier américain ira bien en prison. Son crime ? Avoir détourné des millions de dollars appartenant à ses clients en effectuant des virements frauduleux. C’est le bureau du procureur du district du Kansas qui a révélé l’information en publiant un communiqué le 19 août. Il explique que Shan Hanes, PDG de la Heartland Tri-State Bank (HTSB), a effectué 11 virements entre mai et juillet 2023 pour un montant total de 47,1 millions de dollars (un peu plus de 42 millions d’euros).
Tous les fonds étaient émis vers un portefeuille de cryptomonnaies, et ensuite reversés vers des comptes contrôlés par des tiers non identifiés. Ces virements frauduleux ont entraîné la faillite de la banque et la perte, pour les clients, de neuf millions de dollars. «Non seulement Monsieur Hanes a trahi la confiance des investisseurs et sa banque, mais ses actions illégales ont mis en péril la confiance dans les institutions financières», a déclaré l’avocate américaine Kate E. Brubacher.
Condamné à 24 ans de prison
Même son de cloche du côté de l'agent spécial Stephen Cyrus du bureau extérieur du FBI à Kansas City, en charge de l’affaire. Pour lui, il avait «la confiance de la collectivité, mais a violé cette confiance» et a «tenté de tirer un profit financier en détournant des fonds de la banque». Son implication a finalement mené «à la faillite de la banque», a-t-il encore dénoncé, rappelant que son travail était justement de «protéger ses clients et d’identifier les arnaques frauduleuses et de ne pas y participer».
L’agent spécial en charge de la région centrale de la Federal Housing Finance Agency - OIG, Korey Brinkman, a fustigé un «abus de confiance» et une «faute interne» de l’ancien dirigeant causant des «pertes catastrophiques» pour les clients. Shan Hanes a finalement été condamné à 293 mois de prison, soit 24 ans et 4 mois, et devra payer des dommages et intérêts aux clients. En attendant, la banque HTSB a fait faillite en juillet 2023.
